Siga el dinero. Desentrañe la red. Construya el caso.
Cuando una transacción sospechosa llega a su escritorio, necesita más que alertas: necesita el panorama completo. Public Safety transforma datos financieros fragmentados en inteligencia accionable que se sostiene en tribunales.
Toda investigación de delito financiero comienza igual
Una transacción se marca en su sistema. Tal vez sea una transferencia a una jurisdicción de alto riesgo. Tal vez sea un patrón de depósitos estructurados justo por debajo de los umbrales de reporte. Tal vez sea un nombre que coincide parcialmente con alguien en una lista de vigilancia.
Ahora comienza el trabajo real. Debe determinar si esto es parte del 95% de alertas que resultan ser actividad comercial legítima, o del 5% que representa conducta criminal real.
Y, si es criminal, debe entender el alcance completo: ¿quiénes son los beneficiarios finales detrás de estas empresas pantalla? ¿De dónde se originó realmente el dinero? ¿Cuántas jurisdicciones están involucradas? ¿Cuál es la cadena probatoria que resistirá un contra-interrogatorio?
Public Safety se construyó para este momento.
Del desbordamiento de alertas a la priorización inteligente
El desafío
Su equipo recibe cientos , a veces miles, de alertas al día. Los sistemas heredados generan tasas de falsos positivos superiores al 90%, enterrando amenazas reales en el ruido. Los investigadores desarrollan “fatiga de alertas” y se pierden señales críticas.
Puntuación de alertas con IA
Public Safety aplica modelos de machine learning entrenados con patrones confirmados de actividad sospechosa para puntuar cada alerta según indicadores reales de riesgo. El sistema considera características de transacciones, perfiles de riesgo de entidades, anomalías de comportamiento y conexiones de red, no solo el incumplimiento de umbrales.
Puntuación contextual de riesgo
Puntuaciones compuestas basadas en múltiples dimensiones de riesgo, no disparadores binarios de reglas
Líneas base de comportamiento
El ML establece patrones normales y marca desviaciones reales en lugar de umbrales arbitrarios
Propagación de riesgo en la red
Las puntuaciones de riesgo incorporan perfiles de partes conectadas
Aprendizaje continuo
Las decisiones de los investigadores retroalimentan los modelos
Los investigadores se enfocan en las alertas con mayor probabilidad de representar actividad realmente sospechosa. Las tasas de falsos positivos caen en 70% o más, liberando capacidad analítica para trabajo sustantivo de investigación.
Simulación del panel de alertas
Puntuación basada en reglas heredadas
Revele quién está realmente detrás de la transacción
Demo de Resolución de Entidades
Ingrese un nombre de empresa para ver la resolución de entidades en acción
El desafío
La transferencia fue a “Global Trading Solutions LLC”. ¿Quién controla realmente esa entidad? Los sistemas tradicionales fallan ante pequeñas variaciones de nombre, diferencias de transliteración y ofuscación deliberada mediante directores nominales y estructuras corporativas en capas.
Resolución inteligente de entidades
Public Safety conecta información de identidad fragmentada entre fuentes de datos para construir perfiles unificados. El sistema resuelve variaciones en nombres, direcciones e identificadores que derrotan algoritmos simples de coincidencia y luego traza cadenas de propiedad para revelar beneficiarios finales.
Coincidencia difusa con puntuación de confianza
Maneja variaciones ortográficas, transliteraciones, alias y errores de carga de datos
Correlación entre fuentes
Conecta automáticamente entidades que aparecen en registros de transacciones y registros públicos
Mapeo de beneficiarios finales
Traza cadenas de propiedad a través de múltiples capas corporativas
Integración de PEP y sanciones
Screening continuo contra listas globales de sanciones con coincidencia inteligente de nombres
Lo que requeriría días de investigación manual , identificar a las personas que controlan una red de empresas pantalla, ocurre en segundos. Los investigadores ven el panorama completo de propiedad antes de decidir cómo proceder.
Vea conexiones que otros pasan por alto
El desafío
La transacción sospechosa que investiga puede ser un nodo de una red mucho mayor. Los criminales estructuran sus operaciones para parecer transacciones no relacionadas entre múltiples instituciones y jurisdicciones. El monitoreo tradicional evalúa cada transferencia en aislamiento y se pierde el patrón coordinado.
Inteligencia de red basada en grafos
Public Safety construye grafos dinámicos de relaciones que conectan entidades, cuentas, transacciones y datos externos. Los investigadores ven no solo transacciones sospechosas individuales, sino la red completa de relaciones que revela actividad criminal coordinada.
Grafos dinámicos de red
Visualice relaciones entre entidades, cuentas y transacciones con exploración interactiva
Reconocimiento de patrones
Identifique estructuras consistentes con tipologías conocidas de lavado
Análisis temporal
Vea cómo evolucionan relaciones y patrones de transacciones a lo largo del tiempo
Mapeo de flujo de dinero
Trace fondos desde el origen, pasando por cuentas intermedias, hasta el destino final
Los investigadores descubren el alcance completo de redes criminales, no solo transacciones sospechosas aisladas. Una sola transferencia marcada se vuelve el hilo que deshace una operación de lavado multi-jurisdiccional.
Siga el dinero a través de blockchains
Paso 1: Fiat Deposit
RastreableWire transfer to Exchange A
El desafío
El objetivo convirtió fondos en criptomonedas en un exchange y luego movió activos a través de múltiples billeteras, un servicio mixer y puentes cross-chain. Las herramientas tradicionales no tienen visibilidad sobre actividad blockchain. Las herramientas cripto aisladas no se conectan con su investigación general.
Inteligencia blockchain integrada
Public Safety ofrece capacidades nativas de investigación de criptomonedas integradas con análisis financiero tradicional. Los investigadores siguen flujos de fondos de forma continua desde cuentas bancarias, pasando por exchanges, hacia actividad on-chain y de regreso a rampas fiat.
Rastreo multi-cadena
Rastree transacciones en blockchains principales, incluyendo Bitcoin, Ethereum y stablecoins
Clustering de billeteras
Identifique billeteras controladas por la misma entidad mediante análisis de comportamiento
Detección de mixers y puentes
Marque cuando los fondos pasan por servicios de mezcla o puentes cross-chain
Puntuación de riesgo de direcciones
Evalúe direcciones de billetera frente a indicadores de amenaza conocidos
Las criptomonedas ya no crean un callejón sin salida. Los analistas siguen el rastro financiero completo, ya sea que el valor se mueva por canales bancarios tradicionales o redes blockchain.
Investigue a través de jurisdicciones
El desafío
Su investigación ha descubierto una red que abarca catorce países. Las empresas pantalla están registradas en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario final tiene ciudadanía de tres países. Las transferencias se enrutan a través de bancos corresponsales en Singapur, Londres y Dubái. Coordinar entre jurisdicciones suele tomar meses y, a menudo, falla por completo.
Soporte para investigación multi-jurisdiccional
Public Safety ofrece herramientas para gestionar investigaciones transfronterizas complejas, rastrear solicitudes a autoridades extranjeras, gestionar evidencia bajo distintos marcos legales y mantener cronogramas que contemplan tiempos de respuesta variables.
Mapeo de jurisdicciones
Identifique automáticamente todas las jurisdicciones involucradas en una investigación
Referencia de marcos regulatorios
Acceso rápido a regulaciones AML relevantes y estado MLAT
Seguimiento de solicitudes
Gestione solicitudes a autoridades extranjeras con seguimiento de estado
Soporte multilingüe
Procesamiento de documentos en múltiples idiomas y conjuntos de caracteres
Las investigaciones transfronterizas que normalmente se estancarían durante meses avanzan con eficiencia. Los investigadores tienen visibilidad sobre todos los puntos de contacto jurisdiccionales y pueden abordar de forma proactiva desafíos de coordinación.
North America
Europe
Caribbean
Asia
Middle East
Central America
Construya casos que ganen en tribunales
Vista previa del paquete de evidencia
Documentación del caso lista para tribunal
El desafío
Ha identificado la red, rastreado los fondos y conectado a los beneficiarios finales. Ahora debe empaquetar esta investigación como evidencia que sobreviva al escrutinio legal. Los abogados defensores cuestionarán cada fuente de datos, cada inferencia analítica y atacarán cualquier brecha en la cadena probatoria.
Empaquetado de evidencia listo para tribunales
Public Safety documenta automáticamente el proceso analítico completo: cada fuente consultada, cada conexión identificada y cada inferencia realizada. Los investigadores producen paquetes de evidencia integrales con pistas de auditoría completas que resisten impugnaciones legales.
Ensamblaje automatizado de evidencia
Genere paquetes completos del caso con registros de transacciones y narrativas analíticas
Documentación de pista de auditoría
Registro completo de cada consulta, filtro y paso analítico realizado
Atribución de fuentes
Documentación clara de procedencia de datos para cada pieza de evidencia
Múltiples formatos de exportación
Genere paquetes de evidencia en formatos requeridos por distintos tribunales
Las investigaciones conducen a acusaciones exitosas. Los paquetes de evidencia resisten impugnaciones porque cada paso analítico está documentado y es defendible.
Kit completo para delitos financieros
Capacidades especializadas para cada aspecto de la investigación de delitos financieros.
Detección antilavado de dinero (AML)
Identifique patrones de colocación, estratificación e integración que caracterizan operaciones de lavado de dinero.
Detección de fraude
La detección de anomalías con IA identifica fraude por transferencias, fraude con cheques, toma de cuentas y robo de identidad.
Screening de sanciones
Screening en tiempo real contra listas globales de sanciones con coincidencia inteligente de nombres.
Lavado de dinero basado en comercio
Detecte manipulación de facturas, sobre/subfacturación y envíos fantasma.
Lo que Public Safety hace posible
Vea cómo las capacidades de Public Safety podrían transformar una investigación compleja y multi-jurisdiccional de lavado de dinero.
“La visualización de redes y la resolución transfronteriza de entidades representan capacidades que podrían cambiar de forma fundamental cómo las unidades de delitos financieros abordan investigaciones complejas.
”
Inteligencia financiera integral
Public Safety se integra con las fuentes de datos que importan para investigaciones financieras.
Cumplimiento regulatorio incorporado
Public Safety ayuda a las instituciones financieras a cumplir sus obligaciones regulatorias.