Volg het geld. Ontrafel het netwerk. Bouw de zaak.
Public Safety stelt onderzoekers in staat om complexe witwasnetwerken te ontrafelen, verborgen activa te traceren en financiële misdaden op te lossen met ongekende snelheid en precisie.
Elk financieel onderzoek begint op dezelfde manier
Een transactie wordt gemarkeerd in uw systeem. Misschien is het een overboeking naar een hoog-risico jurisdictie. Misschien is het een patroon van gestructureerde stortingen net onder de meldingsgrenzen. Misschien is het een naam die gedeeltelijk overeenkomt met iemand op een watchlijst.
Nu begint het echte werk. U moet bepalen of dit een van de 95% meldingen is die legitieme bedrijfsactiviteit blijken te zijn, of een van de 5% die daadwerkelijk crimineel gedrag vertegenwoordigt.
En als het crimineel is, moet u de volledige omvang begrijpen: Wie zijn de uiteindelijk begunstigden achter deze lege vennootschappen? Waar kwam het geld werkelijk vandaan? Hoeveel jurisdicties zijn betrokken? Wat is de bewijsketen die standhoudt bij kruisverhoor?
Public Safety is gebouwd voor dit moment.
Van alarm-overload naar intelligente prioritering
De Uitdaging
Uw team ontvangt dagelijks honderden, soms duizenden meldingen. Legacy-systemen genereren percentages valse positieven van meer dan 90%, waardoor echte dreigingen begraven worden in ruis. Onderzoekers ontwikkelen "alarmmoeheid" en kritieke signalen gaan verloren.
AI-gestuurde alarmscore
Public Safety past machine learning-modellen toe, getraind op bevestigde patronen van verdachte activiteiten, om elke melding te scoren op basis van echte risico-indicatoren. Het systeem kijkt naar transactiekenmerken, entiteitsrisicoprofielen, gedragsafwijkingen en netwerkverbindingen, niet alleen naar drempeloverschrijdingen.
Contextuele risicoscore
Samengestelde scores op basis van meerdere risicodimensies, geen binaire regels
Gedragsbaselines
ML stelt normale patronen vast en markeert echte afwijkingen in plaats van willekeurige drempels
Netwerkrisicopropagatie
Entiteitsrisicoscores nemen profielen van verbonden partijen mee
Continu leren
Onderzoeksbeslissingen voeden terug in modellen
Onderzoekers concentreren zich op meldingen die het meest waarschijnlijk echte verdachte activiteiten vertegenwoordigen. Percentage valse positieven daalt met 70% of meer, waardoor analysecapaciteit vrijkomt voor substantieel onderzoekswerk.
Simulatie Alarmdashboard
Legacy regelgebaseerde scoring
Onthul wie er echt achter de transactie zit
Demo Entiteitsresolutie
Voer een bedrijfsnaam in om entiteitsresolutie in actie te zien
De Uitdaging
De overboeking ging naar "Global Trading Solutions LLC." Wie controleert die entiteit eigenlijk? Traditionele systemen worstelen met kleine naamvariaties, transliteratieverschillen en opzettelijke verduistering via stroman-directeuren en gelaagde bedrijfsstructuren.
Intelligente entiteitsresolutie
Public Safety verbindt gefragmenteerde identiteitsinformatie over databronnen heen om geünificeerde entiteitsprofielen te bouwen. Het systeem lost variaties in namen, adressen en ID's op die simpele matching-algoritmen verslaan, en traceert vervolgens eigendomsketens door bedrijfsstructuren om uiteindelijk begunstigden te onthullen.
Fuzzy matching met vertrouwensscore
Verwerkt spellingsvariaties, transliteraties, aliassen en invoerfouten
Correlatie over bronnen heen
Verbindt automatisch entiteiten die voorkomen in transactierecords en registers
Mapping uiteindelijk begunstigden
Traceert eigendomsketens door meerdere bedrijfslagen
PEP- en sanctie-integratie
Continue screening tegen wereldwijde sanctielijsten met slimme naam-matching
Wat dagen handmatig onderzoek zou kosten, het identificeren van de mensen die een netwerk van lege vennootschappen controleren, gebeurt in seconden. Onderzoekers zien het volledige eigendomsplaatje voordat ze beslissen hoe verder te gaan.
Zie de verbanden die anderen missen
De Uitdaging
De verdachte transactie die u onderzoekt kan één knooppunt zijn in een veel groter netwerk. Criminelen structureren hun operaties om als ongerelateerde transacties te verschijnen over meerdere instellingen en jurisdicties. Traditionele transactiemonitoring evalueert elke overdracht geïsoleerd en mist het gecoördineerde patroon.
Graaf-gebaseerde netwerkinlichtingen
Public Safety bouwt dynamische relatiegrafen die entiteiten, rekeningen, transacties en externe data verbinden. Onderzoekers zien niet alleen individuele verdachte transacties, maar het volledige netwerk van relaties dat gecoördineerde criminele activiteit onthult.
Dynamische netwerkgrafen
Visualiseer relaties tussen entiteiten, rekeningen en transacties met interactieve verkenning
Patroonherkenning
Identificeer structuren die consistent zijn met bekende witwastypologieën
Temporele analyse
Zie hoe relaties en transactiepatronen evolueren in de tijd
Geldstroom in kaart brengen
Traceer fondsen van oorsprong via tussenrekeningen naar eindbestemming
Onderzoekers onthullen de volledige omvang van criminele netwerken, niet alleen geïsoleerde verdachte transacties. Een enkele gemarkeerde overboeking wordt de draad die een multi-jurisdictionele witwasoperatie ontrafelt.
Volg het geld over blockchains heen
Stap 1: Fiat Deposit
TraceerbaarWire transfer to Exchange A
De Uitdaging
Het doelwit zette fondsen om in cryptocurrency op een exchange, verplaatste vervolgens activa door meerdere wallets, een mixer-dienst en cross-chain bruggen. Traditionele financiële onderzoekstools hebben geen zicht op blockchain-activiteit. Losstaande crypto-analysetools verbinden niet met uw bredere onderzoek.
Geïntegreerde blockchain-inlichtingen
Public Safety biedt native cryptocurrency-onderzoekscapaciteiten geïntegreerd met traditionele financiële analyse. Onderzoekers volgen geldstromen naadloos van bankrekeningen via crypto-exchanges naar on-chain activiteit, en terug naar fiat off-ramps.
Multi-chain tracering
Volg transacties over grote blockchains inclusief Bitcoin, Ethereum en stablecoins
Wallet-clustering
Identificeer wallets gecontroleerd door dezelfde entiteit via gedragsanalyse
Mixer- & Brugdetectie
Markeer wanneer fondsen door mixing-diensten of cross-chain bruggen gaan
Adres-risicoscore
Beoordeel wallet-adressen tegen bekende dreigingsindicatoren
Cryptocurrency creëert niet langer een doodlopend spoor. Analisten volgen het volledige financiële spoor ongeacht of waarde beweegt via traditionele bankkanalen of blockchain-netwerken.
Onderzoek over jurisdicties heen
De Uitdaging
Uw onderzoek heeft een netwerk onthuld dat zich uitstrekt over veertien landen. De lege vennootschappen zijn geregistreerd in Delaware en de Britse Maagdeneilanden. De uiteindelijk begunstigde heeft staatsburgerschap in drie landen. Overboekingen gerouteerd via correspondentbanken in Singapore, Londen en Dubai. Coördinatie over jurisdicties duurt typisch maanden en faalt vaak volledig.
Ondersteuning voor multi-jurisdictioneel onderzoek
Public Safety biedt tools voor het beheren van complexe grensoverschrijdende onderzoeken, het volgen van verzoeken aan buitenlandse autoriteiten, het beheren van bewijs over verschillende juridische kaders heen, en het bijhouden van onderzoekstijdlijnen die rekening houden met variërende reactietijden.
Jurisdictie in kaart brengen
Identificeer automatisch alle jurisdicties die door een onderzoek worden geraakt
Regelgevingskader-referentie
Snelle toegang tot relevante AML-regelgeving en MLAT-status
Verzoekopvolging
Beheer uitgaande verzoeken aan buitenlandse autoriteiten met statusopvolging
Meertalige ondersteuning
Documentverwerking over meerdere talen en karaktersets heen
Grensoverschrijdende onderzoeken die typisch maanden zouden stagneren, verlopen efficiënt. Onderzoekers hebben zicht op alle jurisdictionele raakvlakken en kunnen coördinatie-uitdagingen proactief aanpakken.
North America
Europe
Caribbean
Asia
Middle East
Central America
Bouw zaken die winnen in de rechtbank
Voorbeeld Bewijspakket
Rechtbank-klare zaakdocumentatie
De Uitdaging
U heeft het netwerk geïdentificeerd, de fondsen getraceerd en de uiteindelijk begunstigden verbonden. Nu moet u dit onderzoek verpakken in bewijs dat juridische toetsing overleeft. Verdedigingsadvocaten zullen elke databron betwisten, elke analytische gevolgtrekking in twijfel trekken en elk gat in de bewijsketen aanvallen.
Rechtbank-klare bewijsverpakking
Public Safety documenteert automatisch het volledige analytische proces, elke geraadpleegde databron, elke geïdentificeerde verbinding, elke getrokken conclusie. Onderzoekers produceren uitgebreide bewijspakketten met volledige audit-trails die juridische uitdagingen weerstaan.
Geautomatiseerde bewijssamenstelling
Genereer uitgebreide zaakpakketten inclusief transactierecords en analytische verhalen
Audit-trail documentatie
Volledig verslag van elke zoekopdracht, filter en analytische stap genomen
Bronvermelding
Duidelijke documentatie van data-herkomst voor elk stuk bewijs
Meerdere exportformaten
Genereer bewijspakketten in formaten vereist door verschillende rechtbanken
Onderzoeken leiden tot succesvolle vervolgingen. Bewijspakketten weerstaan verdedigingsuitdagingen omdat elke analytische stap gedocumenteerd en verdedigbaar is.
Complete Toolkit voor Financiële Misdaad
Gespecialiseerde capaciteiten voor elk aspect van financieel misdaadonderzoek.
Anti-Money Laundering Detectie
Identificeer plaatsing, layering en integratiepatronen die kenmerkend zijn voor witwasoperaties.
Fraudedetectie
AI-gestuurde anomaliedetectie identificeert overboekingsfraude, cheque-fraude, accountovername en identiteitsdiefstal.
Sanctiescreening
Realtime screening tegen wereldwijde sanctielijsten met intelligente naamovereenkomst.
Handelsgebaseerd Witwassen
Detecteer factuurmanipulatie, over/onder-facturering en spookzendingen.
Wat Public Safety mogelijk maakt
Zie hoe Public Safety-capaciteiten een complex multijurisdictioneel witwasonderzoek zouden kunnen ondersteunen.
“Netwerkvisualisatie en grensoverschrijdende entiteitsresolutie vertegenwoordigen de capaciteiten die fundamenteel kunnen veranderen hoe financiële misdaadunits complexe onderzoeken benaderen.
”
Uitgebreide Financiële Inlichtingen
Public Safety integreert met de gegevensbronnen die ertoe doen voor financiële onderzoeken.
Regelgevende Naleving Ingebouwd
Public Safety helpt financiële instellingen om aan hun regelgevende verplichtingen te voldoen.