Folgen Sie dem Geld. Entschlüsseln Sie das Netzwerk. Bauen Sie den Fall auf.
Wenn eine verdächtige Transaktion auf Ihren Schreibtisch kommt, benötigen Sie mehr als nur Alarme – Sie benötigen das vollständige Bild. Public Safety wandelt fragmentierte Finanzdaten in verwertbare Erkenntnisse um, die vor Gericht Bestand haben.
Jede Ermittlung zu Finanzdelikten beginnt auf die gleiche Weise
Eine Transaktion wird in Ihrem System markiert. Vielleicht ist es eine Überweisung in ein Hochrisikoland. Vielleicht ist es ein Muster strukturierter Einzahlungen knapp unter den Meldeschwellen. Vielleicht ist es ein Name, der teilweise mit jemandem auf einer Beobachtungsliste übereinstimmt.
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Sie müssen feststellen, ob dies zu den 95% der Alarme gehört, die sich als legitime Geschäftstätigkeit herausstellen, oder zu den 5%, die tatsächliches kriminelles Verhalten darstellen.
Und wenn es sich um ein Delikt handelt, müssen Sie den vollen Umfang verstehen: Wer sind die wirtschaftlich Berechtigten hinter diesen Briefkastenfirmen? Woher stammt das Geld tatsächlich? Wie viele Länder sind beteiligt? Was ist die Beweiskette, die einem Kreuzverhör standhält?
Public Safety wurde für diesen Moment entwickelt.
Von Alarmüberflutung zu intelligenter Priorisierung
Die Herausforderung
Ihr Team erhält täglich Hunderte, manchmal Tausende von Alarmen. Legacy-Systeme generieren Fehlalarmraten von über 90%, wodurch echte Bedrohungen im Rauschen untergehen. Ermittler entwickeln eine "Alarm-Müdigkeit", und kritische Signale gehen verloren.
KI-gestützte Alarmbewertung
Public Safety wendet Machine-Learning-Modelle an, die auf bestätigten Mustern verdächtiger Aktivitäten trainiert wurden, um jeden Alarm auf Grundlage echter Risikoindikatoren zu bewerten. Das System berücksichtigt Transaktionsmerkmale, Entitätsrisikoprofile, Verhaltensanomalien und Netzwerkverbindungen, nicht nur Schwellenwertüberschreitungen.
Kontextbezogene Risikobewertung
Zusammengesetzte Scores basierend auf mehreren Risikodimensionen, nicht nur binäre Regelauslöser
Verhaltens-Basislinien
ML etabliert normale Muster und markiert echte Abweichungen statt willkürlicher Schwellenwerte
Netzwerk-Risikopropagierung
Entitätsrisikoscores beziehen Profile verbundener Parteien ein
Kontinuierliches Lernen
Ermittlerentscheidungen fließen in die Modelle zurück
Ermittler konzentrieren sich auf Alarme, die höchstwahrscheinlich echte verdächtige Aktivitäten darstellen. Fehlalarmraten sinken um 70% oder mehr, wodurch Analysekapazitäten für substanzielle Ermittlungsarbeit freigesetzt werden.
Alarm-Dashboard-Simulation
Legacy-regelbasierte Bewertung
Enthüllen Sie, wer wirklich hinter der Transaktion steht
Entitätsauflösungs-Demo
Geben Sie einen Firmennamen ein, um die Entitätsauflösung in Aktion zu sehen
Die Herausforderung
Die Überweisung ging an "Global Trading Solutions LLC." Wer kontrolliert diese Entität tatsächlich? Traditionelle Systeme haben Schwierigkeiten mit geringfügigen Namensvariationen, Transliterationsdifferenzen und absichtlicher Verschleierung durch Strohmänner und geschichtete Unternehmensstrukturen.
Intelligente Entitätsauflösung
Public Safety verbindet fragmentierte Identitätsinformationen über Datenquellen hinweg, um einheitliche Entitätsprofile zu erstellen. Das System löst Variationen in Namen, Adressen und Identifikatoren auf, die einfache Matching-Algorithmen überfordern, und verfolgt dann Eigentümerketten durch Unternehmensstrukturen, um die wirtschaftlich Berechtigten zu enthüllen.
Fuzzy-Matching mit Konfidenz-Scoring
Verarbeitet Schreibvarianten, Transliterationen, Aliase und Dateneingabefehler
Quellenübergreifende Korrelation
Verbindet automatisch Entitäten, die in Transaktionsaufzeichnungen und Registern erscheinen
Zuordnung wirtschaftlich Berechtigter
Verfolgt Eigentümerketten durch mehrere Unternehmensebenen
PEP- und Sanktionsintegration
Kontinuierliches Screening gegen globale Sanktionslisten mit intelligentem Namensabgleich
Was Tage manueller Recherche dauern würde – die Identifizierung der Personen, die ein Briefkastenfirmen-Netzwerk kontrollieren – geschieht in Sekunden. Ermittler sehen das vollständige Eigentümerbild, bevor sie entscheiden, wie sie vorgehen.
Sehen Sie die Verbindungen, die andere übersehen
Die Herausforderung
Die verdächtige Transaktion, die Sie untersuchen, kann ein Knotenpunkt in einem viel größeren Netzwerk sein. Kriminelle strukturieren ihre Operationen so, dass sie als unabhängige Transaktionen über mehrere Institutionen und Länder hinweg erscheinen. Traditionelle Transaktionsüberwachung bewertet jede Überweisung isoliert und übersieht das koordinierte Muster.
Graphenbasierte Netzwerk-Intelligence
Public Safety erstellt dynamische Beziehungsgraphen, die Entitäten, Konten, Transaktionen und externe Daten verbinden. Ermittler sehen nicht nur einzelne verdächtige Transaktionen, sondern das vollständige Netzwerk von Beziehungen, das koordinierte kriminelle Aktivitäten enthüllt.
Dynamische Netzwerkgraphen
Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Entitäten, Konten und Transaktionen mit interaktiver Erkundung
Mustererkennung
Identifizieren Sie Strukturen, die mit bekannten Geldwäsche-Typologien übereinstimmen
Zeitliche Analyse
Sehen Sie, wie sich Beziehungen und Transaktionsmuster im Laufe der Zeit entwickeln
Geldfluss-Mapping
Verfolgen Sie Gelder vom Ursprung über Zwischenkonten bis zum endgültigen Ziel
Ermittler decken den vollen Umfang krimineller Netzwerke auf, nicht nur isolierte verdächtige Transaktionen. Eine einzelne markierte Überweisung wird zum Faden, der eine länderübergreifende Geldwäscheoperation entwirrt.
Verfolgen Sie Gelder über Blockchains hinweg
Schritt 1: Fiat Deposit
RückverfolgbarWire transfer to Exchange A
Die Herausforderung
Das Ziel hat Gelder an einer Börse in Kryptowährung umgewandelt und dann Vermögenswerte durch mehrere Wallets, einen Mixer-Dienst und Cross-Chain-Bridges bewegt. Traditionelle Ermittlungstools für Finanzdelikte haben keine Sichtbarkeit auf Blockchain-Aktivitäten. Eigenständige Krypto-Analysetools sind nicht mit Ihrer umfassenderen Ermittlung verbunden.
Integrierte Blockchain-Intelligence
Public Safety bietet native Kryptowährungs-Ermittlungsfunktionen, die mit traditioneller Finanzanalyse integriert sind. Ermittler verfolgen Geldflüsse nahtlos von Bankkonten über Krypto-Börsen in On-Chain-Aktivitäten und zurück zu Fiat-Off-Ramps.
Multi-Chain-Rückverfolgung
Verfolgen Sie Transaktionen über wichtige Blockchains einschließlich Bitcoin, Ethereum und Stablecoins
Wallet-Clustering
Identifizieren Sie Wallets, die von derselben Entität durch Verhaltensanalyse kontrolliert werden
Mixer- & Bridge-Erkennung
Markieren Sie, wenn Gelder durch Mixing-Dienste oder Cross-Chain-Bridges fließen
Adressen-Risikobewertung
Bewerten Sie Wallet-Adressen gegen bekannte Bedrohungsindikatoren
Kryptowährung schafft keine Ermittlungssackgasse mehr. Analysten verfolgen die vollständige Finanzspur unabhängig davon, ob Werte durch traditionelle Bankkanäle oder Blockchain-Netzwerke fließen.
Ermitteln Sie länderübergreifend
Die Herausforderung
Ihre Ermittlung hat ein Netzwerk aufgedeckt, das sich über vierzehn Länder erstreckt. Die Briefkastenfirmen sind in Delaware und den Britischen Jungferninseln registriert. Der wirtschaftlich Berechtigte besitzt die Staatsbürgerschaft in drei Ländern. Überweisungen über Korrespondenzbanken in Singapur, London und Dubai. Die Koordinierung zwischen den Ländern dauert typischerweise Monate und scheitert oft vollständig.
Unterstützung für länderübergreifende Ermittlungen
Public Safety bietet Werkzeuge zur Verwaltung komplexer grenzüberschreitender Ermittlungen, zur Verfolgung von Anfragen an ausländische Behörden, zur Verwaltung von Beweisen über verschiedene Rechtsrahmen hinweg und zur Aufrechterhaltung von Ermittlungszeitplänen, die unterschiedliche Antwortzeiten berücksichtigen.
Länder-Mapping
Identifizieren Sie automatisch alle von einer Ermittlung berührten Länder und Rechtsordnungen
Regulatorische Rahmenwerke-Referenz
Schneller Zugriff auf relevante AML-Vorschriften und MLAT-Status
Anfragenverfolgung
Verwalten Sie ausgehende Anfragen an ausländische Behörden mit Statusverfolgung
Mehrsprachige Unterstützung
Dokumentenverarbeitung über mehrere Sprachen und Zeichensätze hinweg
Grenzüberschreitende Ermittlungen, die typischerweise monatelang stocken würden, verlaufen effizient. Ermittler haben Sichtbarkeit auf alle Berührungspunkte mit anderen Ländern und können Koordinierungsherausforderungen proaktiv angehen.
North America
Europe
Caribbean
Asia
Middle East
Central America
Bauen Sie Fälle auf, die vor Gericht gewinnen
Beweispaket-Vorschau
Gerichtstaugliche Falldokumentation
Die Herausforderung
Sie haben das Netzwerk identifiziert, die Gelder zurückverfolgt und die wirtschaftlich Berechtigten verbunden. Jetzt müssen Sie diese Ermittlung in Beweise verpacken, die rechtlicher Prüfung standhalten. Verteidiger werden jede Datenquelle herausfordern, jede analytische Schlussfolgerung in Frage stellen und jede Lücke in der Beweiskette angreifen.
Gerichtstaugliche Beweissicherung
Public Safety dokumentiert automatisch den vollständigen analytischen Prozess, jede abgefragte Datenquelle, jede identifizierte Verbindung, jede gezogene Schlussfolgerung. Ermittler erstellen umfassende Beweispakete mit vollständigen Prüfpfaden, die rechtlichen Herausforderungen standhalten.
Automatisierte Beweiszusammenstellung
Generieren Sie umfassende Fallpakete einschließlich Transaktionsaufzeichnungen und analytischen Narrativen
Prüfpfad-Dokumentation
Vollständige Aufzeichnung jeder durchgeführten Abfrage, jeden Filters und jedes analytischen Schritts
Quellenzuordnung
Klare Dokumentation der Datenherkunft für jedes Beweisstück
Mehrere Exportformate
Generieren Sie Beweispakete in von verschiedenen Gerichten geforderten Formaten
Ermittlungen führen zu erfolgreichen Strafverfolgungen. Beweispakete halten Verteidigungsherausforderungen stand, weil jeder analytische Schritt dokumentiert und vertretbar ist.
Vollständiges Finanzdelikt-Werkzeugset
Spezialisierte Fähigkeiten für jeden Aspekt der Ermittlung von Finanzdelikten.
Geldwäsche-Erkennung
Identifizieren Sie Platzierungs-, Schichtungs- und Integrationsmuster, die Geldwäscheoperationen charakterisieren.
Betrugserkennung
KI-gestützte Anomalieerkennung identifiziert Überweisungsbetrug, Scheckbetrug, Kontoübernahme und Identitätsdiebstahl.
Sanktions-Screening
Echtzeit-Screening gegen globale Sanktionslisten mit intelligentem Namensabgleich.
Handelsbasierte Geldwäsche
Erkennen Sie Rechnungsmanipulation, Über-/Unterfakturierung und Phantomlieferungen.
Was Public Safety ermöglicht
Sehen Sie, wie Public Safety-Fähigkeiten eine komplexe länderübergreifende Geldwäsche-Ermittlung unterstützen können.
“Netzwerkvisualisierung und grenzüberschreitende Entitätsauflösung repräsentieren die Fähigkeiten, die grundlegend ändern könnten, wie Finanzdelikt-Einheiten komplexe Ermittlungen angehen.
”
Umfassende Finanz-Intelligence
Public Safety integriert mit den Datenquellen, die für Finanzermittlungen wichtig sind.
Integrierte regulatorische Compliance
Public Safety hilft Finanzinstituten, ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.