Suivez l'Argent. Démêlez le Réseau. Construisez le Dossier.
Lorsqu'une transaction suspecte arrive sur votre bureau, vous avez besoin de plus que des alertes, vous avez besoin de la vue d'ensemble complète. Public Safety transforme des données financières fragmentées en renseignements exploitables qui résistent devant les tribunaux.
Chaque Enquête sur les Crimes Financiers Commence de la Même Manière
Une transaction est signalée dans votre système. Il s'agit peut-être d'un virement vers une juridiction à haut risque. Peut-être d'un schéma de dépôts structurés juste en dessous des seuils de déclaration. Peut-être d'un nom qui correspond partiellement à quelqu'un sur une liste de surveillance.
Le vrai travail commence maintenant. Vous devez déterminer s'il s'agit de l'une des 95% d'alertes qui s'avèrent être des activités commerciales légitimes, ou de l'un des 5% qui représentent une conduite criminelle réelle.
Et s'il s'agit d'activité criminelle, vous devez comprendre la portée complète : Qui sont les bénéficiaires effectifs derrière ces sociétés écrans ? D'où provient réellement l'argent ? Combien de juridictions sont impliquées ? Quelle est la chaîne de preuves qui résistera à un contre-interrogatoire ?
Public Safety a été conçu pour ce moment.
From Alert Overload to Intelligent Prioritization
The Challenge
Votre équipe reçoit des centaines, parfois des milliers d'alertes quotidiennement. Les systèmes hérités génèrent des taux de faux positifs dépassant 90%, enfouissant les vraies menaces dans le bruit. Les enquêteurs développent une "fatigue des alertes", et les signaux critiques sont perdus.
AI-Powered Alert Scoring
Public Safety applique des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des schémas d'activité suspecte confirmée pour noter chaque alerte en fonction des indicateurs de risque réels. Le système prend en compte les caractéristiques des transactions, les profils de risque des entités, les anomalies comportementales et les connexions réseau, pas seulement les dépassements de seuils.
Notation de Risque Contextuelle
Scores composites basés sur plusieurs dimensions de risque, pas des déclencheurs de règles binaires
Références Comportementales
Le ML établit des schémas normaux, signalant les véritables écarts plutôt que des seuils arbitraires
Propagation du Risque Réseau
Les scores de risque des entités incorporent les profils des parties connectées
Apprentissage Continu
Les dispositions des enquêteurs alimentent les modèles en retour
Les enquêteurs se concentrent sur les alertes les plus susceptibles de représenter une activité suspecte véritable. Les taux de faux positifs chutent de 70% ou plus, libérant la capacité des analystes pour un travail d'enquête substantiel.
Alert Dashboard Simulation
Legacy rule-based scoring
Révélez Qui Est Réellement Derrière la Transaction
Démo de Résolution d'Entités
Entrez un nom d'entreprise pour voir la résolution d'entités en action
The Challenge
Le virement est allé à "Global Trading Solutions LLC". Qui contrôle réellement cette entité ? Les systèmes traditionnels ont du mal avec les variations mineures de noms, les différences de translittération et l'obscurcissement délibéré par le biais de prête-noms et de structures d'entreprise en couches.
Intelligent Entity Resolution
Public Safety connecte les informations d'identité fragmentées à travers les sources de données pour construire des profils d'entités unifiés. Le système résout les variations de noms, d'adresses et d'identifiants qui déjouent les algorithmes de correspondance simples, puis retrace les chaînes de propriété à travers les structures d'entreprise pour révéler les bénéficiaires effectifs ultimes.
Correspondance Floue avec Notation de Confiance
Gère les variations orthographiques, translittérations, alias et erreurs de saisie de données
Corrélation Inter-Sources
Connecte automatiquement les entités apparaissant dans les registres de transactions et les répertoires
Beneficial Ownership Mapping
Traces ownership chains through multiple corporate layers
Intégration PEP et Sanctions
Filtrage continu contre les listes de sanctions mondiales avec correspondance intelligente de noms
Ce qui prendrait des jours de recherche manuelle, l'identification des êtres humains contrôlant un réseau de sociétés écrans, se produit en quelques secondes. Les enquêteurs voient le tableau complet de la propriété avant de décider de la marche à suivre.
Voyez les Connexions Que les Autres Manquent
The Challenge
La transaction suspecte que vous enquêtez peut être un nœud dans un réseau beaucoup plus vaste. Les criminels structurent leurs opérations pour apparaître comme des transactions non liées à travers plusieurs institutions et juridictions. La surveillance traditionnelle des transactions évalue chaque transfert de manière isolée, manquant le schéma coordonné.
Graph-Based Network Intelligence
Public Safety construit des graphes de relations dynamiques reliant les entités, les comptes, les transactions et les données externes. Les enquêteurs voient non seulement les transactions suspectes individuelles, mais le réseau complet de relations qui révèle l'activité criminelle coordonnée.
Graphes de Réseaux Dynamiques
Visualisez les relations entre entités, comptes et transactions avec exploration interactive
Reconnaissance de Schémas
Identifiez les structures cohérentes avec les typologies de blanchiment connues
Analyse Temporelle
Voyez comment les relations et les schémas de transactions évoluent au fil du temps
Cartographie des Flux Monétaires
Tracez les fonds depuis l'origine à travers les comptes intermédiaires jusqu'à la destination finale
Les enquêteurs découvrent la portée complète des réseaux criminels, pas seulement des transactions suspectes isolées. Un seul virement signalé devient le fil qui démêle une opération de blanchiment d'argent multi-juridictionnelle.
Suivez l'Argent à Travers les Blockchains
Step 1: Fiat Deposit
TraceableWire transfer to Exchange A
The Challenge
La cible a converti des fonds en cryptomonnaie sur une plateforme d'échange, puis a déplacé des actifs à travers plusieurs portefeuilles, un service de mixage et des ponts inter-chaînes. Les outils d'enquête financière traditionnels n'ont aucune visibilité sur l'activité blockchain. Les outils d'analyse crypto autonomes ne se connectent pas à votre enquête plus large.
Integrated Blockchain Intelligence
Public Safety fournit des capacités d'enquête sur les cryptomonnaies natives intégrées à l'analyse financière traditionnelle. Les enquêteurs suivent les flux de fonds sans interruption depuis les comptes bancaires à travers les plateformes d'échange crypto jusque dans l'activité on-chain, et retour vers les rampes de sortie en monnaie fiduciaire.
Traçage Multi-Chaînes
Suivez les transactions à travers les principales blockchains incluant Bitcoin, Ethereum et les stablecoins
Regroupement de Portefeuilles
Identifiez les portefeuilles contrôlés par la même entité grâce à l'analyse comportementale
Mixer & Bridge Detection
Flag when funds pass through mixing services or cross-chain bridges
Address Risk Scoring
Assess wallet addresses against known threat indicators
Les cryptomonnaies ne créent plus une impasse enquêtrice. Les analystes suivent la piste financière complète, que la valeur transite par les canaux bancaires traditionnels ou les réseaux blockchain.
Enquêter au-delà des frontières
Le Défi
Votre enquête a découvert un réseau s'étendant sur quatorze pays. Les sociétés écrans sont enregistrées au Delaware et aux Îles Vierges britanniques. Le bénéficiaire effectif détient la citoyenneté de trois pays. Les virements bancaires sont acheminés via des banques correspondantes à Singapour, Londres et Dubaï. La coordination entre juridictions prend généralement des mois et échoue souvent entièrement.
Soutien aux enquêtes internationales
Public Safety fournit des outils pour gérer des enquêtes transfrontalières complexes, suivre les demandes aux autorités étrangères, gérer les preuves dans différents cadres juridiques et maintenir des calendriers d'enquête qui tiennent compte des délais de réponse variables.
Cartographie des juridictions
Identifier automatiquement toutes les juridictions concernées par une enquête
Référence du Cadre Réglementaire
Accès rapide aux réglementations LCB/FT pertinentes et au statut MLAT
Suivi des Demandes
Gérez les demandes sortantes aux autorités étrangères avec suivi de statut
Support Multilingue
Traitement de documents dans plusieurs langues et jeux de caractères
Les enquêtes transfrontalières qui s'enliseraient généralement pendant des mois progressent efficacement. Les enquêteurs ont une visibilité sur tous les points de contact juridictionnels et peuvent résoudre de manière proactive les défis de coordination.
North America
Europe
Caribbean
Asia
Middle East
Central America
Build Cases That Win in Court
Evidence Package Preview
Court-Ready Case Documentation
The Challenge
Vous avez identifié le réseau, tracé les fonds et connecté les bénéficiaires effectifs. Maintenant, vous devez conditionner cette enquête en preuves qui survivront à un examen juridique. Les avocats de la défense remettront en question chaque source de données, questionneront chaque inférence analytique et attaqueront toute lacune dans la chaîne de preuves.
Court-Ready Evidence Packaging
Public Safety documente automatiquement le processus analytique complet, chaque source de données interrogée, chaque connexion identifiée, chaque inférence tirée. Les enquêteurs produisent des ensembles de preuves complets avec des pistes d'audit complètes qui résistent aux contestations juridiques.
Assemblage Automatisé de Preuves
Générez des dossiers de cas complets incluant les enregistrements de transactions et les récits analytiques
Documentation de Piste d'Audit
Enregistrement complet de chaque requête, filtre et étape analytique effectuée
Attribution des Sources
Documentation claire de la provenance des données pour chaque pièce de preuve
Multiple Export Formats
Generate evidence packages in formats required by different courts
Les enquêtes aboutissent à des poursuites réussies. Les ensembles de preuves résistent aux contestations de la défense car chaque étape analytique est documentée et défendable.
Complete Financial Crime Toolkit
Capacités spécialisées pour chaque aspect de l'enquête sur les crimes financiers.
Anti-Money Laundering Detection
Identifiez les schémas de placement, de superposition et d'intégration qui caractérisent les opérations de blanchiment d'argent.
Fraud Detection
La détection d'anomalies alimentée par l'IA identifie la fraude par virement, la fraude par chèque, la prise de contrôle de compte et le vol d'identité.
Sanctions Screening
Filtrage en temps réel contre les listes de sanctions mondiales avec correspondance intelligente de noms.
Trade-Based Money Laundering
Détectez la manipulation de factures, la surfacturation/sous-facturation et les expéditions fantômes.
What Public Safety Makes Possible
Découvrez comment les capacités d'Public Safety peuvent transformer une enquête complexe et internationale sur le blanchiment d'argent.
“La visualisation de réseaux et la résolution d'entités transfrontalières représentent les capacités qui pourraient fondamentalement changer la façon dont les unités de lutte contre la criminalité financière abordent les enquêtes complexes.
”
Comprehensive Financial Intelligence
Public Safety s'intègre aux sources de données qui comptent pour les enquêtes financières.
Regulatory Compliance Built-In
Public Safety helps financial institutions meet their regulatory obligations.